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银行业务流程及内部控制

  • 名称:银行业务流程及内部控制 下载
  • 类型:财务控制
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:10-16
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《银行业务流程及内部控制》简介

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讨论主题
陈述内容要点
金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境
银行的业务范围简介、组织机构及控制要点
信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点举例介绍
存款和柜台业务的一般介绍、基本流程和控制要点举例介绍
中间业务的一般介绍、基本流程和控制要点举例介绍
资金拆借、交易业务的一般介绍、基本流程和控制要点举例介绍
会计报表汇总的基本流程会计管理内部控制要点
银行信息系统简介、IT管理安全平台及控制要点
第一个主题金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境
按照经营范围的不同分类:
1.中央银行—中国人民银行.
2.银行业—同业包括:境内和境外
2.1境内
2.1.1.商业银行(包括国有和其他商业银行)
2.1.2.信用合作银行(包括城市和农村)
2.1.3政策性银行(包括国家开发银行)
2.1.4外资或中外合资银行
2.2.境外—银行(按照所在国的要求组建银行)
银行所处的市场环境
第二个主题的业务范围、组织机构及内控要点
商业银行的业务范围如下:
1.吸收公众存款
2.发放短期、中期和长期贷款
3.办理国内外结算
4.办理票据贴现
5.发行金融债券
6.代理发行、代理兑付、承销政府债券
第二个主题的业务范围、组织机构及内控要点
7.买卖政府债券
8.从事同业拆借
9.买卖、代理买卖外汇
10.提供信用证服务及担保
11.代理收付款项及代理保险业务
12.提供保管箱业务
13.经中国人民银行批准的其他业务
银行内部控制的目标
1.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻行
2.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
3.确保风险管理体系的有效性
4.确保业务记录财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
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