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杨永明孙承贵等诈骗案刑事判决书,http://www.2xuewang.com
陕西省西安市中级人民法院刑事判决书
（201x）西刑二初字第126号
公诉机关陕西省西安市人民检察院。
被告人杨永明，男，33岁，1971年3月9日出生于浙江省湖州市，汉族，中专文化程度，原系西安金筷子餐饮连锁经营有限公司法定代表人，住浙江省湖州市织里镇曙光村北河里，暂住西安市兴庆路98号。201x年4月30日因涉嫌诈骗被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。
辩护人宣东，北京京都律师事务所律师。
辩护人李英伟，男，48岁，西安市莲湖区冰窖巷居民。
被告人孙承贵，男，31岁，1973年2月17日出生于山东省荣成市，汉族，初中文化程度，无业，住山东省荣成市崖头村新农一240号。1995年1月23日因涉嫌盗窃被山东省荣成市人民检察院批捕在逃。201x年5月15日因涉嫌诈骗被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于西安市安康医院。
辩护人李文超、李浩，陕西博硕律师事务所律师。
被告人王长利，化名王军，男，48岁，1956年7月3日出生于陕西省汉中市，汉族，初中文化程度，农民，住陕西省汉中市汉台区人民路居委会散户附35号。201x年5月14日因涉嫌诈骗被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。
指定辩护人孙延华、杨志东，陕西泾渭律师事务所律师。
被告人岳斌，化名杨小兵，男，26岁，1977年12月25日出生贵州省思南县，汉族，初中文化程度，农民，住贵州省思南县凉水井镇岳家寨村对窝石组。201x年4月29日因涉嫌诈骗被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。
指定辩护人巨黎江、陈玮，陕西金镝律师事务所律师。
被告人刘晓莉，女，38岁，1966年10月10日出生于陕西省榆林市，汉族，初中文化程度，农民，住陕西省汉中市汉台区建国村12组。201x年4月29日因涉嫌诈骗被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。
辩护人袁野，陕西元智律师事务所律师。
被告人白勤生，又名白玉亭，男，1962年5月14日出生于陕西省清涧县，汉族，初中文化程度，农民，住陕西省清涧县解家沟镇张家砭村。201x年5月22日因涉嫌诈骗被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月25日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。
指定辩护人代宝荣，陕西恒达律师事务所律师。
辩护人魏俊江，陕西海瑞律师事务所律师。
西安市人民检察院以西检公诉二字（201x）69号起诉书指控被告人杨永明、孙承贵、王长利、岳斌、刘晓莉、白勤生诈骗、行贿、盗窃一案，于201x年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于201x年11月12日公开开庭审理了本案。西安市人民检察院指派检察员张凤英、谭鹏、孙成群、申贵珍、袁博出庭支持公诉，被告人杨永明、孙承贵、王长利、岳斌、刘晓莉、白勤生及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市人民检察院指控：
一、诈骗的犯罪事实：
l、201x年3月20至25日，被告人杨永明与孙承贵预谋，以事先设法确定特等A奖的信封编号及在兑特等奖时不登记彩票号码的手段，在彩票销售中，被告人杨永明与孙承贵让事先联系好的被告人岳斌（化名杨小兵）、刘晓莉、王长利（化名王军）持兑过奖的特等奖彩票，上台重复抽奖，各抽得特等A奖，骗取宝马325i轿车（价值473850元）3辆加人民币现金36万元。被告人杨永明、孙承贵分别给岳斌、刘晓莉、王长利等人支付了报酬。
2、201x年元月，杨永明、孙承贵用同样方法在延安、榆林地区伙同被告人王长利、白勤生等人骗取特等A奖奇瑞东方之子1辆、奇瑞风云轿车8辆及人民币201x00元。
延安、榆林的诈骗事实，系被告人杨永明在司法机关还未掌握的情况下，主动如实供述。
二、行贿的犯罪事实：
2000年9月至201x年3月，被告人杨永明为承销陕西省部分地区的即开型彩票，并为在销售过程中取得各种便利、关照，以获取不正当利益，先后20次给8名体彩机构人员行贿43.16万元。其中向原省体彩中心副主任张长安行贿7万元，向西安市体彩中心主任樊宏行贿9.4万元。向省体彩中心财务负责人谢有才行贿1.2万元。向省体彩中心主任贾安庆行贿13万元。向省体彩中心副主任张永民行贿4万元。向延安市体育彩票管理站站长李智文行贿7.06万元。向省体彩中心发行部副部长吴燕华行贿8000元，向田伟东行贿7000元。 以上行贿事实，系被告人杨永明在司法机关还未掌握的情况下，主动如实供述。
三、盗窃的犯罪事实：
1995年1月1日晚，被告人孙承贵伙同肖振刚（在逃）、张新喜、张忠涛（已判决）窜至山东省荣成市邱家渔业公司船厂，采取撬锁的手段，从船厂仓库盗走电解铜2.365吨（价值60438.89元）。被告人孙承贵将赃物变卖后，赃款挥霍。
据此，西安市人民检察院认为被告人杨永明、孙承贵、王长利、岳斌、刘晓莉、白勤生无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取体育彩票大奖，数额特别巨大，后果严重。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应以诈骗罪追究刑事责任；被告人杨永明为承销即开型体育彩票谋取不正当利益，向国家工作人员行贿43.16万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条，还应当以行贿罪追究其刑事责任；被告人孙承贵又秘密窃取公共财物，数额特别巨大，其行为又触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，还应以盗窃罪追究其刑事责任。
庭审中，被告人杨永明及辩护人对起诉书指控其骗取轿车、奖金和行贿罪的事实无异议。杨永明辩解，在西安的犯罪事实是其主动交代的，应视为投案自首。杨永明的辩护人辩称，（一）杨永明的行为不构成诈骗罪。理由：1、本案的犯罪侵犯的是复杂客体，不仅是公私财物所有权。2、财物所有人是不特定的。3、杨的行为是一种经营行为，属行业舞弊，应定非法经营罪。
（二）在计算杨永明非法所得数额时，应将纳税部分、给领奖人费用及购买三张彩票的款项扣除。（三）杨永明具有依法从轻、减轻处罚的情节。理由：1、杨永明交代在西安销售彩票中犯罪事实的行为属自首。2、在西安取得的两辆宝马车属犯罪未遂。
被告人孙承贵及辩护人对起诉书指控其骗取轿车、奖金和盗窃罪的事实无异议。但辩护人辩称：1、孙承贵的行为不构成诈骗罪，属行业欺诈行为。2、盗窃罪是孙承贵主动交代的，应认定为自首；起诉书指控孙承贵盗窃数额特别巨大不能成立，应当依照山东省高级人民法院规定的盗窃数额标准认定。3、孙承贵在犯罪中属从犯。
被告人王长利及辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议。但辩护人辩称，王长利在犯罪中系从犯，应减轻处罚。
被告人岳斌及辩护人对起诉书指控的事实无异议。但辩护人辩称，岳斌没有诈骗的共同故意，在犯罪中系从犯，应减轻处罚。
被告人刘晓莉及辩护人对起诉书指控的事实无异议。但辩护人辩称：1、刘晓莉与杨永明、孙承贵没有共同的犯罪故意，犯罪情节显著轻微，应不认为是犯罪。2、刘晓莉有自首情节，对本案的侦破起到了关键的作用，应对其免予刑事处分。
被告人白勤生及辩护人对起诉书指控的事实无异议。但辩护人辩称，白勤生没有诈骗的共同故意，不构成诈骗罪。
经审理查明：一、诈骗的犯罪事实：
1、201x年3月20至25日，被告人杨永明根据他与西安市体育彩票管理中心（以下简称市体彩中心）签订的协议，在西安市东新街十字承办6000万元即开型体育彩票实物返奖销售活动。经与被告人孙承贵预谋，以事先用强光照射装有特等A奖的信封，确定编号及在兑特等奖时不登记彩票号码的手段，为其重复使用中奖彩票骗领大奖作准备。彩票销售中，被告人杨永明让孙承贵事先联系好被告人岳斌（化名杨小兵），并为其办理了假身份证。3月20日杨永明让岳斌以杨小兵的身份用兑过奖的彩票上台重复抽奖，抽得特等A奖宝马325 i轿车1辆（价值473850元）、人民币12万元。兑奖后，除交税118770元，余款岳斌占为己有。岳斌将宝马车领回后交杨永明。破案后车已追回。
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