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杨永明孙承贵等诈骗案刑事判决书,http://www.2xuewang.com
3月22日，孙承贵受杨永明指使将其事先联系好的被告人刘晓莉叫到彩票销售现场，用同样方法骗取宝马325 i轿车1辆（价值473850元）、人民币12万元。孙承贵承诺，车卖掉后，赃款与刘晓莉平分。由于刘晓莉身份证过期，兑奖后未能将汽车领走。
3月24日，孙承贵受杨永明指使将其事先联系好的被告人王长利叫到彩票销售现场，让王长利以王军的假身份用同样方法骗取宝马325 i轿车1辆（价值473850元）、人民币12万元。孙付给王长利好处2000元。因刘亮事发，孙承贵未让王长利领车，后为了掩盖犯罪事实，孙承贵指使王长利书写了宝马车转让给杨永明和收到杨永明付车款38万元的假条据。
上述三辆宝马车已由西安市体彩中心组织中奖彩民重新抽奖兑付。
2、 201x年元月24日至31日，被告人杨永明根据他与陕西省体育彩票管理中心（以下简称省体彩中心）达成的协议，在陕西省延安市承办1 0 0 0万元即开型体育彩票实物返奖销售活动。经事先预谋，被告人杨永明伙同孙承贵设法确定特等大奖信封编号，并设法在二次抽奖中控制大奖，指使事先联系的王长利、白勤生、刘小岗（另案处理）、刘学文（化名刘强、在逃）在彩票销售现场，用兑过奖的彩票重复上台领奖。被告人王长利于201x年元月26日骗领特等A奖奇瑞东方之子轿车1辆（价值174000元）、现金12600元。被告人白勤生、刘小岗、刘学文等三人于元月25日、27日、29日骗领特等B奖奇瑞风云轿车（价值94800）3辆、现金35200元。被告人杨永明经孙承贵分别给王长利2000元、给白勤生1000元 .
3、201x年1月底至2月初，被告人杨永明在陕西省绥德县、定边县、靖边县、横山县承办1000万元即开型体育彩票实物返奖销售活动。经事先预谋，被告人杨永明、孙承贵联系白勤生、李奎（在逃）、杜成章（在逃），在1月3 1日至2月5日，分别让李奎在靖边县、横山县化名“高强”、“李强”，白勤生在靖边县，杜成章在绥德县、定边县化名“王强”、“高明”，用同样方法持兑过奖的彩票重复领奖，共骗领特等A奖奇瑞风云轿车（每辆价值94800元）共计5辆、现金198500元。被告人杨永明经孙承贵给白勤生非法所得1000元。嗣后，杨永明伙同孙承贵将其在延安和绥德、靖边、横山、定边各县骗取的1辆奇瑞东方之子、8辆奇瑞风云轿车运回西安，存放于陕西伊势威销售公司北二环店。在3月2 O日至2 5日西安承办的彩票销售活动中，被告人杨永明将此7辆奇瑞风云轿车和1辆奇瑞东方之子轿车作为奖品车承兑。另1辆奇瑞风云轿车存放于原省体彩管理中心副主任张永民处，现该车已追回。
综上，被告人杨永明等共计诈骗宝马汽车3辆（其中2辆未遂）、奇瑞汽车9辆，现金790100元，共计价值3144050元，其中杨永明将628810元用于交纳税金，实际诈骗数额2515240元，案发后追回宝马汽车3辆，奇瑞风云汽车1辆，现金136424.81元。
上述事实，有当庭举证、质证，本院确认的下列证据证实：
（1）西安市体彩中心报案材料证明，体彩中心于201x年3月23日在新城区东新街举行的6000万元即开型体育彩票销售活动中，发现有人持假彩票冒领大奖，遂向公安机关报案。
（2）西安市新城区公安局经侦大队破案简记证明，201x年3月29日，该局经侦大队接市体彩中心报案称，有人持假彩票进行诈骗，遂于201x年4月21日立案。在调查中奖者刘晓莉时，刘交代了骗取特等奖的犯罪事实。根据此情况，专案组即对杨永明审讯，杨永明供认了伙同孙承贵等人在彩票销售中重复领奖，操纵二次抽奖，骗取大奖的犯罪事实。专案组遂将其他涉案被告人陆续抓获归案。杨永明、孙承贵还交代了在延安、榆林地区骗取大奖的事实。
（3）延安市公安局破案报告，证明了案件侦破情况和王长利、白勤生归案过程。
（4）杨永明与西安市体彩中心签订的两份合同及相关证言证明，在西安发行体彩，由杨永明个人负责销售。201x年3月18 日，刘亮事发后，因杨永明身份不合规定，又以金筷子公司名义与西安市体彩中心补签了合同。
（5）原省体彩中心副主任张永民与杨永明个人201x年2月 17日签订的 1800 万元彩票在西安、陕北发行的协议，规定省体彩中心负责售中、售后的监督管理。
（6）杨小兵中奖证明单、提车单证实：201x年3月20日，岳斌以杨小兵的名义抽取大奖宝马车，现场领导由孙承贵签字，车由杨永明、杨小兵签字提走。
（7）中奖证明单、中奖登记表、公证申请表、公证书、纳税凭证及汽车发票均能证明杨小兵（岳斌）、刘晓莉、王军（王长利）中奖奖品为宝马轿车1辆，价值 473850 元及现金12万元。
（8）金花公司宝马客户信息登记表、提车单、汽车购销合同、公证费收款票据证明刘晓莉、王军可以提车的情况。
（9）延安彩票管理站证明：此次活动产生特等奖A 1名（奇瑞东方之子轿车1辆加现金12.6 万元），特等 B 奖 4名（奇瑞风云轿车1辆加现金3.52 万元），特等 C 奖3名（奇瑞 QQ轿车1辆加现金1.47 万元） ，D 奖 37 名（嘉凌摩托车，价值 3000 元），摩托车无中奖资料。
（10）延安彩票管理站提供的公证书、中奖登记表证明：8名中奖者中有王长利、白玉亭、刘强。
（11）榆林管理中心提供的中奖证明书、公证书证明白玉亭、高强、高明、王强中奖情况。
（12）横山县公证处结算票据证明：201x年元月31日一名叫李强（高镇人）中了特等奖后因没有身份证没有办理有关手续，后由孙承贵代其交了500元公证费。
（13）伊威势公司提供的派奖证明单证明：在延安榆林地区抽出的大奖中有王长利、刘强、白玉亭、张文琴、王强、高明、高强、李强。同时证明奇瑞东方之子价值174000元，奇瑞风云价值94800元，奇瑞QQ价值51300元。
（14）省体彩中心和伊势威公司签订的购车协议证明：在陕北体彩发行活动中，伊势威公司提供奇瑞轿车作为大奖。
（15）西安市公安局鉴定书证明：通过透光检验能识别放置在牛皮纸信封中的红色信封里的中奖证明单的内容。
（16）证人姜正伟、唐培香、李素玲证言证明：三人所持特等奖票均被杨永明、孙承贵以中不了更大奖项帮其转让为由，分别以8.5万元、5 万元、8 万元的价格回收。3月26日彩民到体彩中心兑奖时，孙承贵再次作假，谎称只剩3个信封，实为5个，被彩民当场揭穿，为此，杨永明另送给唐培香等人2万元。
（17）公证员董萍、陈燕、贺永红证言证明：开奖前，杨永明携带60个中奖证明单及市体彩中心信封到公证处封袋的过程，当时公证人员在杨永明的参与下，对中奖证明单无序打乱，分别装入体彩中心及公证处两层信封中交杨永明带走。同时证明开奖时，杨永明阻止她们对中奖彩票作票号登记。
（18）李新路、葛逵（陕西金花汽车贸易有限责任公司职员）证言证明：市体彩中心工作人员和杨永明与公司签订提供宝马325i为奖品车的合同。杨永明曾向公司人员提出能否回收中奖的宝马车。同时证明杨小兵领车，刘晓莉因身份证过期未能领取车辆。
（19）魏子林（榆林市彩票管理站站长）证明：201x年1月杨永明在榆林发行彩票，中奖证明单的信封由榆林市公证处人员装好后交杨永明带走，兑奖人由杨永明安排，中大奖的证明单杨永明带走。
（20）丁华峰（福达商贸有限公司司机）证明：201x年2月23日前后，按孙承贵的要求，将7辆奇瑞轿车运回西安。
（21）张永民供述证明：201x年2月收到杨永明送的奇瑞风云轿车1辆，后将钥匙退给杨永明。
（22）杨永明供述证明：他与省、市体彩中心签订合同过程及为掩饰个人承销体育彩票的事实，以所在公司名义补签合同的过程。供认在其确定大奖后，即产生冒领大奖的想法以及与孙承贵共谋冒领大奖的过程。还供认在公证处对中奖证明单封袋时作记号，确定特等奖，同时用强光照射确定其它特等奖信封，在兑奖现场，阻止公证人员对彩票号码进行登记，并指使孙承贵找人冒领大奖，与孙承贵用现金回收三张特等奖彩票。供认在延安、榆林地区用同样方法骗取车辆，并将中奖登记资料销毁，供认延安、榆林地区中奖所得现金税后部分被其占有的事实。
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