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股东大会议事规则
（修订稿）
第一章总则
第一条为进一步明确股东大会的职责权限规范其运作程序充分发挥股东大会的作用根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定制定本规则
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会保证股东能够依法行使权利
公司董事会应当切实履行职责认真、按时组织股东大会公司全体董事应当勤勉尽责确保股东大会正常召开和依法行使职权
第二章股东大会的一般规定
第三条股东大会是公司的权力机构依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对公司发行债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
（十一）修改公司章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十三）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）对公司在一年内购买、出售、处置重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的事项作出决议；
（十五）审议公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保其中公司为购房客户提供按揭担保不包含在《公司章程》及本规则所述的对外担保范畴之内；
（十六）审议公司对外担保中为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（十七）审议单笔对外担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（十八）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（十九）审议批准公司股权激励计划；
（二十）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会年度股东大会每年至少召开一次应当于上一会计年度结束后的六个月内举行临时股东大会不定期召开
公司在上述期限内不能召开股东大会的应当报告深圳证监局和深圳证券交易所说明原因并公告
第五条有下列情形之一的公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；

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