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目录
会议议程1
会议须知3
议案一：20xx年度董事会工作报告1
议案二：20xx年度监事会工作报告2
议案三：20xx年度独立董事述职报告3
议案四：20xx年度财务决算报告7
议案五：20xx年度财务预算方案11
议案六：20xx年度利润分配预案12
议案七：20xx年生产经营计划13
议案八：20xx年度报告及摘要17
议案九：关于审议20xx年度日常关联交易的执行情况及20xx年度日常关联
交易协议的议案18
议案十：关于董事、监事及高级管理人员20xx年度薪酬情况的报告24
议案十一：董事、监事和高级管理人员20xx年度报酬标准27
议案十二：20xx年度董事会激励基金计提方案30
议案十三：董事会激励基金第二次运用方案32
议案十四：关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案33
议案十五：关于制订公司《重大经营决策程序与规则》的议案35
议案十六：关于修订公司《独立董事制度》的议案39
议案十七：关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案49
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